终于遇到冒充老板喊财务打款的骗子了，好嗨哟！好神奇！

二手玫瑰 · 发表于 2019-3-1 13:05

今天财务遇到常用套路骗术了，过程一般般，就是网上的套路，但有些神奇的地方，对于骗子来说我们的“这单业务”还是经过了充分的大数据挖掘的，把过程和我反推的逻辑梳理一下，希望对提高大家的防范意识有帮助。

过程：
骗子打电话到公司，说需要问财务账号信息，给我们打款。财务室接到电话之后，一看内线转接的一开始没多想，对方声称是我们合作单位需要打一笔保证金过来（我们确实对供应商履约情况考核会收保证金），加了qq,就给了账号。
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随后对方拉QQ群，发了转账截图，是到公司法人卡上的。
这时候，确实是对方失误了，对我们内部流程研究不深，财务警觉。

一个冒充公司法人的QQ联系财务了（临时对话，不严谨啊）
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“法人QQ”告诉财务，他现在在开会不方便接电话，合同有条款争议暂时没谈妥，等谈妥了合同条款再收对方的保证金。要求财务退给对方。
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然后……就不用说结果了撒，作为一家互联网公司，我们都经常上网的。

大数据挖掘行骗
1、研究过我们公司基本情况，如果通过企查查等相关的应用获取第一手数据，了解到法人信息、公司基本信息。
2、通过媒体报道，获取公司经营信息，例如高管信息。电话中骗子很聪明的提到“你们王总喊我联系你”（公司法人不是我名字哈）。事后我查了一下，确实很容易找到这个信息。
3、挖掘业务情况，我搜到人民网、新浪、以及省人民政府公开网上对我们信息报道中提到过业务模式（推断平台管理收保证金）以及业务情况。还有一些央企的招投标结果公示，也容易获取到公司业务情况。

提高防范意识
主要是因为穷，现在500元以上都要求走OA流程审批，别说这38万了。